第三方支付巨额罚单 京东旗下网银被罚近3千万

所属栏目:新闻中心 >> 新闻资讯 日期:2019-11-18 来源:盈闪富 作者:管理员 阅读:274次

  随着第三方支付行业监管持续趋严,支付公司被罚金额也“屡创新高”。近日,国家外汇管理局披露行政处罚决定书便显示,网银在线、拉卡拉以及易宝支付等三家公司,因违反国家外汇管理条例,分别遭到了监管的处罚。

  在本次被罚的三家公司当中,京东旗下的第三方支付公司网银在线被罚2943.26万元,金额数目为三家被罚机构中最多。因“考拉征信风波”深陷舆论旋涡的拉卡拉,被罚款83.87万元。而今年此前已被央行处罚过两次的易宝支付,此次又被国家外汇局罚款36.067万元。

  从违规事实来看,网银在线违反规定将境内外汇转移境外,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条以及《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条,被国家外汇局罚款2943.26万元。

  依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  对此,网银在线回应称,该事件系2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。

  需要注意的是,网银在线为京东集团的全资子公司。天眼查数据显示,网银在线(北京)科技有限公司成立于2003年6月,注册资本为10亿人民币,法人张雱系刘强东助理。公司由京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司全资控股,于2011年5月3日首批获央行支付业务许可证,2014年获国家外管局颁发的跨境支付牌照。

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